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¿Qué sabemos?

Es la obra en la que Odebrecht reconoce haber pagado la mayor cantidad de sobornos: US$ 45 millones en total, según el ex empleado de la compañía Sergio Nogueira, ex secretario general de Conirsa, consorcio que se encargó de ejecutar el proyecto integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC.

Hasta ahora, se sabe que la coima se dividió en US$ 20 millones para el ex presidente Alejandro Toledo, US$ 1.4 millones al ex jefe de Ositran Juan Carlos Zevallos, US$ 50 mil al ex árbitro Horacio Canepa ( más un porcentaje por cada laudo a favor de la firma brasileña).

Nogueira también dijo que los consorciados asumieron el 30% de los sobornos. Las constructoras consorciadas niegan tan afirmación. El contrato del proyecto, como es público, se firmó en junio del 2005 y las obras terminaron en diciembre del 2010, en el entonces gobierno de Alan García.

¿Qué falta saber?

En su declaración, Nogueira dijo que Jorge Barata conocía los nombres de quienes recibieron el resto de las coimas por la Interoceánica Sur (más de US$ 20 millones) ¿Fueron funcionarios del gobierno de Toledo o de García? Además, ¿qué otras evidencias hay respecto a que los consorciados pagaron el 30% de los sobornos?

¿Qué sabemos?

Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y al ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 de la obra. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.

¿Qué falta saber?

¿Hubo otros beneficiarios en el soborno de Odebrecht a Acurio? ¿Quién o quienes fueron el enlace entre la constructora y el ex presidente regional? ¿Cómo Gustavo Salazar se volvió en intermediario de las coimas? ¿En qué otros casos participó?

¿Qué sabemos?

Jorge Acurio, ex presidente regional de Cusco, recibió US$ 1.250 millones en sobornos de Odebrecht en el 2013 a cambio de entregarle el proyecto de la Vía Evitamiento de Cusco. El depósito se hizo a través de una cuenta ‘offshore’ de Wircel, empresa del hoy prófugo Gustavo Salazar, en el Banco Credit de Andorra.

La transferencia se justificó con un contrato ficticio entre una ‘offshore’ de la multinacional y Wircel. El acuerdo era de US$ 3 millones, según la constructora, pero no se llegó a concretar debido a que Acurio fue vacado del cargo. Por otro lado, Raymundo Trindade, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, dijo en febrero que se entregó US$ 20 mil a Acurio para su campaña del 2010.

¿Qué falta saber?

¿Hubo otros beneficiarios en el soborno de Odebrecht a Acurio? ¿Quién o quienes fueron el enlace entre la constructora y el ex presidente regional? ¿Cómo Gustavo Salazar se volvió en intermediario de las coimas? ¿En qué otros casos participó?

¿Qué sabemos?

En noviembre del 2017, el diario ‘El País’ de España informó que Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petro-Perú, recibió al menos US$ 1' 321. 766,12 de dos empresas vinculadas a Odebrecht (Klienfeld Services LTD y Coher Investment) entre el 2007 y 2008. El pago fue recibido por el ex funcionario a través de una cuenta que tenía en Andorra de nombre a nombre de la ‘offshore’ Sociedad Ammarin Investment INC.

En su defensa, Atala dijo que el depósito se hizo por un terreno en El Agustino que una de sus empresas le vendió a la firma brasileña en ese mismos periodo de tiempo. Sin embargo, el ex tesorero internacional de Odebrecht, Luiz Da Rocha Soares, aseguró en febrero a la fiscalía que el pago a Atala se hizo a través de un contrato ficticio (modalidad utilizada por la empresa en el pago de sobornos).

Odebrecht le entregó documentos a la fiscalía de su división de sobornos en la cual señala que desembolsó US$1’300.000 a la cuenta Ammarin Investment, de Miguel Atala, pero que el verdadero beneficiario era Luis Nava, ex secretario de Palacio de Gobierno durante el segundo mandato de Alan García. Es decir, Atala habría servido de testaferro.

De acuerdo a la empresa, Nava habría recibido en total más de US$ 4 millones en 19 transferencias. Seis de ellas salieron de los recursos de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Es por ese motivo que la fiscalía incluyó a Nava en la investigación, razón por la cual solicitó su impedimento de salida del país.

¿Qué falta saber?

¿Cuál fue la razón detrás del pago a Luis Nava y a Miguel Atala? ¿El ex funcionario fue el real beneficiario del dinero o se trató de un intermediario?¿ El beneficiario final era Alan García?

¿Qué sabemos?

La fiscalía abrió investigación a mediados del 2017 a Gabriel Prado Ramos, ex gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, luego de que el diario ‘El País’ de España difundiera que Prado era el accionista principal de la ‘offshore’ Relton Holding.

Esta fue abierta en el 2013 en Panamá y tiene, además, una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que el ex funcionario municipal figura como titular. Además, Relton Holding fue presentada por una ‘offshore’ vinculada a Odebrecht ante la BPA, de acuerdo a documentos publicados por el diario español.

No obstante, trascendió que Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, dijo a los fiscales peruanos en febrero que no se llegó a hacer depósitos a Prado. La defensa de Prado sostiene que su patrocinado no tenía conocimiento de la cuenta.

¿Qué falta saber?

¿Qué interés tenía Odebrecht para abrirle una cuenta en Andorra a Prado? ¿El ex gerente municipal fue sobornado en algún momento por la constructora brasileña o se trataba de un intermediario?

¿Qué sabemos?

Jorge Barata reveló, en su primera declaración a la fiscalía, que le entregaron US$ 750 mil, a través de la ‘offshore’ AEON Group, y por intermedio de la Banca Privada de Andorra, a Juan Carlos Zevallos, ex presidente de Ositrán (2007-2012).

El pago, que se hizo entre el 2008 y 2013, fue para que Zevallos, en palabras de Barata, pueda “acelerar la emisión de certificados de avance de obras” en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur hechos por Odebrecht y sus consorciados.

Zevallos fue detenido en marzo del 2017 y pesa contra él una orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple en el penal de Piedras Gordas. En su defensa, el ex funcionario reconoció que recibió US$ 280 mil de la ‘offshore’ vinculada a Odebrecht, pero aseguró que la transferencia se hizo por el pago de asesorías.

¿Qué falta saber?

¿Hubo otros proyectos en que Zevallos favoreció a Odebrecht previo pago de sobornos? ¿El ex jefe de Ositrán fue el único beneficiario del presunto soborno o este fue repartido con otros?

¿Qué sabemos?

En el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, en febrero del 2018, Barata dijo que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña presidencial de Alan García del 2006 y que este fue un pago “no contabilizado”, es decir, no aparecía en la contabilidad oficial de la constructora.

“Solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía podíamos aportar”, declaró el ex superintendente de Odebrecht en Perú.

¿Qué falta saber?

Los detalles del acuerdo entre el aprista Luis Alva Castro y Barata para financiar la campaña de García. Falta determinar si en las gestiones hubo alguna intervención del ex presidente. Asimismo, ¿cómo fue que el Apra registró el aporte? Barata dijo que no fue contabilizado por el conducto regular y tampoco aparece en el registro de donantes que el partido presentó ante la ONPE.

¿Qué sabemos?

En febrero del 2009, el entonces presidente Alan García viajó a Cusco con Barata para inaugurar el tramo 3 de la Interoceánica Sur. Esa noche, el ex jefe de Estado convocó a un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que le permita al MTC licitar la Línea 1 del Metro de Lima.

En diciembre de ese año, el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero ganaron el proyecto. En febrero del 2019, Marcos de Queiroz, generador de fondos de la caja 2 de Odebrecht, aseguró que Barata le pidió que consiguiera US$100 mil para pagar a García por una conferencia y que en esta transacción no debería aparecer el nombre de la empresa.

Entonces, se hizo un contrato simulado en el que figuró la conferencia que dictó el ex presidente ante la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) en mayo del 2012.

Por otro lado, la fiscalía tiene una segunda tesis: el pago superior a US$$500 mil recibidos por José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert. Según documentos de Odebrecht, Jorge Barata autorizó pagos entre enero y octubre del 2010 a Nava Mendiola por el caso "Tren eléctrico". La fiscalía sospecha que este dinero era en realidad para Alan García.

¿Qué falta saber?

¿El medio millón de dólares dados a José Nava Mendiola está vinculado a un pago ilícito a favor de Alan García? ¿Cuáles fueron los motivos detrás del pago de US$100 mil a García por parte de la Caja 2 de Odebrecht? Además, ¿por qué Barata solicitó que no aparezca el nombre de la constructora en la transacción por la conferencia? ¿Se trató de un pago relacionado al marco normativo favorable a la compañía para que se hiciera de la Línea 1 del Metro de Lima?

¿Qué sabemos?

Existiría un acuerdo entre un aproximado de 30 constructoras con funcionarios del MTC para repartirse los proyectos que licitaba Provías a cambio de sobornos.

Estos equivaldrían al 5% del costo total de la obra. El operador en el ministerio sería Carlos García Alcázar y el representante de las empresas: Rodolfo Prialé de la Peña. Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, dijo a los fiscales peruanos que el club existe en el país desde la segunda mitad de la década de 1990.

Esta agrupación también estaría integrada por Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Graña y Montero, JJ Camet, Obrainsa, Cosapi, entre otras, según el testimonio de dos colaboradores eficaces.

¿Qué falta saber?

Detalles sobre el funcionamiento y la participación de Odebrecht dentro del llamado ‘Club de la Construcción’. Además, Barata tendría que aclarar si la constructora participó de dicha agrupación de constructoras en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García (hasta el momento solo se conoce su funcionamiento en el mandato de Ollanta Humala).

¿Qué sabemos?

Jorge Barata declaró a la fiscalía que Odebrecht contribuyó con US$3 millones provenientes de la caja 2 a la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y que el intermediario para recibir los mismos fue el publicista brasileño Valdemir Garreta.

El propio Garreta confesó haberse reunido con Villarán y el entonces gerente municipal José Miguel Castro para acordar el monto. Además, Garreta reconoció haber recibido dicha cantidad (y otro millón de la constructora OAS) como pago por sus asesorías en la campaña del No.

¿Qué falta saber?

¿El financiamiento de Odebrecht a la campaña de Villarán significaron beneficios contractuales para Odebrecht? Por ejemplo, en la concesión de los proyectos Vías Nuevas de Lima y la adenda 1 del Proyecto Línea Amarilla. Falta confirmar si la constructora brasileña, además, realizó una nueva donación para la campaña por la reelección de Susana Villarán en el 2014.

¿Qué sabemos?

Transportes Don Reyna, empresa en la que el ex secretario general de Alan García, Luis Nava Guibert, fue presidente de directorio, brindó servicios a Odebrecht en cinco obras públicas por un monto de US$17’818.802 entre 2007 y 2015.

Además, el consorcio Conirsa, que hizo el tramo 2 y 3 de la Interoceánica, ideó un esquema para que Don Reyna actualice su flota de camiones para luego alquilarlos en la construcción se la carretera. Nava se reunió con Jorge Barata en Palacio de gobierno en noviembre del 2007 y febrero del 2008.

Nava, en una reciente declaración pública, ha dicho que el ex presidente Alan García no tuvo conocimiento de la actividad comercial de Transportes Don Reyna con Odebrecht.

¿Qué falta saber?

¿Barata coordinó con Naca los contratos que Odebrecht firmó con Transportes Don Reyna? ¿Se trataría de un soborno? Asimismo, ¿Alan García estuvo implicado?