Diccionario del Caso Lava Jato

La caja ‘chica’, por flexible e íntima, con la que Odebrecht pagaba sobornos y campañas. De ‘chica’ no tenía nada. Según la empresa, más de $800 millones salieron de ahí para ser repartidos en América Latina y África. Esta contabilidad paralela siempre existió. Nació con la constructora. Así lo dijo el patriarca, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo. La plata debía usarse bajo una regla democrática: aportaban a todos los que tenían chance de ganar y ser útiles a la empresa. Las ganancias de los sobrecostos de las obras eran reinvertidas para futuras coimas.

La Operacao Castelo de Areia fue ejecutada en el 2009 por la policía federal de Brasil para develar delitos financieros y lavado de activos cometidos por funcionarios de la empresa constructora Camargo Correa y que comprometieron a importantes políticos. El 5 de abril del 2011, contradiciendo jurisprudencia al respecto, el poder judicial brasilero anuló todo lo avanzado por los fiscales, argumentando que se basaba en delaciones anónimas. Prosiguió una batalla legal hasta hoy perdida para la justicia. En Perú se investiga una presunta coima de Camargo Correa a Toledo, por un tramo de la IIRSA Sur, y en las pesquisas el Ministerio Público (MP) peruano ha conocido información de ‘castelo’.

Nombre en clave de los personajes a los que Odebrecht sobornó a través de su División de Operaciones Estructuradas. No corresponden a apodos o diminutivos de los presuntos coimeados. No había cariño ni cortesía, ni siquiera eran conversados con ellos. Pura finanza digitalizada. Algunos codinomes son secos e indicativos, como ‘Campanha Nac 3’ para el publicista Valdemir Garreta; otros alusivos a algún chiste o ironía como ‘Chalán’ para Luis Nava (‘el que cuida al caballo’) o Waterloo para Fernando Migliaccio.

Es el acto de sobornar o coimear. O en jerga coloquial, aceitar. En un esquema tradicional: el funcionario que recibe el dinero responde por cohecho pasivo; y el privado, que lo paga, por cohecho activo.

Es la delación peruana. Acá se institucionalizó e hizo conocida con el gran proceso anticorrupción que siguió a la caída de Fujimori y Montesinos. Como en Brasil y muchas otras partes, el colaborador no es un altruista. Busca salvarse, pero no puede decir cualquier cosa. Debe probar lo que dice y la fiscalía, corroborarlo. El proceso acaba con una sentencia que condena al colaborador por el delito que aceptó y permite usar la información que da para aclarar otros procesos.

Es el negocio ilícito, el faenón, el pacto sucio y bajo la mesa. Lo cometen los funcionarios que, en el marco de un proceso de contratación o negocio público, pactan ilegalmente con privados en perjuicio del Estado.

Con sus cerca de 2 millones de habitantes, la capital del estado de Paraná es la más fría metrópoli brasilera. Curitiba es un ejemplo de ciudad sostenible. Fue pionera en el empleo moderno de transporte en corredores segregados (ella nos inspiró el Metropolitano) y es de las ciudades más seguras del Brasil. El ministerio público brasilero decidió que allí se instale la Fuerza de Tarea del caso Lava Jato, y por esa razón el clima paranaense se ha calentado. Allí paran volando abogados y periodistas a oír cantar a Barata y otros delatores.

Su nombre lo dice: el premio a la delación. Consiste en negociar beneficios con investigados a cambio de información. Esta herramienta no nace en Brasil. Dar impunidad al delincuente que delata a otros es un mecanismo que existe desde el siglo XVIII. En Brasil, la figura permitió desentramar los casos de corrupción, con la delación de un cambista experto en blanqueo de dinero, Alberto Youssef, que permitió llegar a más actores del escándalo Lava Jato incluyendo los jefes de la empresa y el líder histórico del PT, Lula.

Declaración, en portugués. Hay ‘depoimentos’ académicos, románticos o políticos, pero también los hay de investigados y testigos, hechos ante jueces o fiscales y, por lo tanto, que pueden llevar a alguien a la cárcel o permitirle respirar tranquilo. Los depoimentos de Barata son los que mayor interés local han despertado.

La división de sobornos en la empresa. Esta se encargaba de administrar la Caja 2. Marcelo Odebrecht la creó en 2006 y convocó a Hilberto Silva para dirigirla. Acá se cocinaban las ‘propinas’ y otros ‘pagamentos’. Todo esto estaba registrado en el software: MyWebDay. La orden de pago llegaba por correo del dominio @fox.com. El equipo verificaba si había saldo y luego decidía el destino del dinero: offshores en paraísos fiscales. La fecha de entrega del pago se registraba en el sistema.

En Brasil, es el que compra y vende dólares en el mercado negro. Por lo tanto, el doleiro suele estar asociado a delitos financieros y de lavado de activos. Por extensión, se ha usado el término para referirse a quienes manejaban dinero en efectivo para entregarlo directamente a los sobornados. Cuando no se usaban complicadas transferencias a través de offshores y testaferros, ahí estaban los doleiros volviendo a la corrupción cálida y presencial.

Era el ‘whatsapp’ de Odebrecht, usado para coordinar las transferencias. El sistema encriptado de mensajería incluía un tinglado de apodos y claves que la División de Operaciones Estructuradas manejaba para comunicarse. Apodos como “Visamark” (Marcos Grillo), “Joe” (Americo Spinola),”Noshua” (asistente de Grillo), eran usados para identificar a los altos ejecutivos de la constructora. Esta información está almacenada por la empresa Safe Host con sede en Suiza. Se descubrió en 2015, luego de que la Policía Federal de Suiza incautó el sistema en el marco de la investigación al caso Petrobras.

Tras el ‘mensalao’ en el 2005, ha sido el mayor escándalo de corrupción política y empresarial en la historia de Brasil. El nombre de la gran ‘operacao’ que estalló en marzo del 2014 y nos salpicó hasta empaparnos, viene de una agencia de lavado de autos (llamadas ‘lava jato’ que en rigor significa lavado a chorro), que fue el primer negocio en ser allanado. Las investigaciones de la gran colusión entre gobierno y empresas privadas, triangulando influencias y corrompiendo a personajes de distintos estamentos, y hasta financiando campañas de candidatos para abrir mercados dentro y fuera de Brasil; aún nos tiene en vilo.

Era el software de contabilidad de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa para registrar sus tareas diarias: el registro de los aportes y coimas. Los políticos sobornados eran registrados bajo un codinome. Solo MyWebDayB (la versión móvil de la aplicación) tiene 6 terabytes de información. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa permite a los fiscales peruanos acceder a este sistema y conocer los pagos realizados.

Es la empresa creada y registrada en un lugar donde no realiza sus actividades económicas o comerciales. Suelen estar en paraísos fiscales como Panamá o Islas Caimán; es decir, territorios donde se pagan pocos impuestos. Odebrecht las usó para esconder transacciones y pagar coimas sin que sean detectadas.

En portugués es soborno o coima. Se oye en el lenguaje coloquial y también se oye en las cortes. Y consta, con todas sus letras, en los expedientes oficiales. El que recibió propina cometió delito de cohecho pasivo, el que la dio cometió cohecho activo. Es delito puro y duro y no guarda relación con el cándido significado en español: la asignación voluntaria e informal que se da a alguien que lo necesita, a los hijos queridos, a los mozos o a los portapliegos serviciales.

Es el que aparece como titular en los papeles de empresas o cuentas bancarias cuando el protagonista no puede o no quiere dar la cara. Y eso tiene un precio y un riesgo, pues las acciones y la plata son en realidad de otro.