La semana Odebrecht
Del 18 al 22 de febrero, siete ex directivos de la constructora fueron interrogados por fiscales peruanos. Sus testimonios sirvieron para ampliar detalles de los sobornos y las relaciones que la multinacional entabló con altos funcionarios, empresarios y políticos. Sepa quíenes son y sobre qué hablaron.
lunes 18 de febrero
Marcos de Queiroz Grillo Generador de los fondos de la Caja 2
7:00 a 8:00 a.m.
¿Quién es?
Directivo de Odebrecht encargado de generar recursos para la contabilidad paralela usada por Odebrecht en los sobornos. Alias “Vismark”. Coordinó el pago de US$ 100 mil al ex presidente Alan García por una conferencia que dictó en Sao Paulo en mayo del 2012.
¿Sobre qué fue interrogado?
Línea 1 del Metro de Lima
¿Qué ha dicho?
Que el contrato de US$100 mil por la conferencia de mayo del 2012 de Alan García en Sao Paulo fue simulado. Queiroz también dijo que Jorge Barata le pidió que el pago no aparezca a nombre de Odebrecht. Por tanto, contactó al estudio de Américo Spínola para que haga la transferencia.
Revisa los casos
Decreto de Urgencia 032
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: El 19 de febrero del 2009, el entonces presidente Alan García viajó a Cusco con Jorge Barata (ex jefe de Odebrecht en Perú) para inaugurar un tramo de la Interoceánica Sur. Esa noche, García convocó a un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que le permita al MTC licitar la Línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, el consorcio de Odebrecht y GyM ganan el proyecto.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar, a través de testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, si hubo corrupción detrás de la aprobación del decreto de urgencia para que la constructora gane la obra. Además, si el pago por la conferencia que dictó García en el 2012 en Sao Paulo se dio como parte de un soborno y si hubo pagos similares.
Concesión de la línea 1 del Metro
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total a Cuba y a los miembros del comité). Asimismo, registrar la ruta del dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
José Américo Vieira Spinola Operador del Departamento de Operaciones Estructuradas
Declaración reprogramada para el
11 de marzo
¿Quién es?
Operador del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Se encargaba de efectuar los pagos de la Caja 2 por intermedio de su estudio Spinola Consultoria Jurídica, el mismo que depositó US$ 100 mil al ex presidente García por una conferencia en Sao Paulo en mayo del 2012.
¿Sobre qué fue interrogado?
Línea 1 del Metro de Lima
Revisa los casos
Decreto de Urgencia 032
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: El 19 de febrero del 2009, el entonces presidente Alan García viajó a Cusco con Jorge Barata (ex jefe de Odebrecht en Perú) para inaugurar un tramo de la Interoceánica Sur. Esa noche, García convocó a un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que le permita al MTC licitar la Línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, el consorcio de Odebrecht y GyM ganan el proyecto.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar, a través de testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, si hubo corrupción detrás de la aprobación del decreto de urgencia para que la constructora gane la obra. Además, si el pago por la conferencia que dictó García en el 2012 en Sao Paulo se dio como parte de un soborno y si hubieron pagos similares.
Concesión de la línea 1 del Metro
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total a Cuba y a los miembros del comité). Asimismo, registrar la ruta del dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
Luiz de Castro Santos Ex gerente general del proyecto Interoceánica Sur Tramo 3
12:30 a 2:00 p.m.
¿Quién es?
Ex director de Inversiones Corporativas y Director de Concesiones Odebrecht- Perú. Además de gerente general del proyecto IIRSA SUR (tramo 3) e IIRSA Norte, integró los directorios de Trasvase Olmos S.A, Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A., Rutas de Lima S.A.C., entre otros.
¿Sobre qué fue interrogado?
Carretera Interoceánica tramos 2 y 3 y pagos a Westfield-PPK
¿Qué ha dicho?
Confirmó que la empresa Westfield, creada por PPK, fue contratada por Odebrecht para una asesoría del tramo 2 y 3 de la Interoceánica. Sin embargo, precisó que el contacto se hizo a través de Gerardo Sepúlveda y no con el ex presidente.
Revisa los casos
Carretera Interoceánica tramos 2 y 3
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada
Descripción:Odebrecht reconoció que pagó al ex presidente Alejandro Toledo US$ 20 millones en sobornos a cambio de que ellos y sus consorciados (Graña y Montero S.A., JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A) ganaran la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Los pagos se empezaron a realizar en junio del 2006. Según Jorge Barata, los consorciados asumieron parte del pago.
¿Qué busca probar la fiscalía? Detalles las coordinaciones entre Odebrecht y las consorciadas GyM, ICCGSA y JJC para el pago del soborno a Toledo. Como ex gerente del proyecto de la Interoceánica tramo 3, puede confirmar la relación de la constructora con el entonces presidente Toledo y su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.
Pagos a Westfield-PPK
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos y colusión
Descripción: Odebrecht pagó a Westfield First Capital (US$ 782 mil) y al fondo de inversión Latin American Enterprise (US$ 3.5 millones transferidos por First Capital), empresas en las que Kuczynski fue accionista, por asesorías en los años 2002, 2004 y 2006 mientras este último era ministro de Economía.
¿Qué busca probar la fiscalía? Establecer si los pagos a las empresas de PPK por asesorías son en realidad sobornos encubiertos. Además, determinar las razones del pago de US$ 300 mil a Westfield por asesorías en el tramo 3 y el motivo por el que esta información no fue compartida en su momento por la empresa brasileña.
¿Quién es?
Directivo de Odebrecht encargado de generar recursos para la contabilidad paralela usada por Odebrecht en los sobornos. Alias “Vismark”. Coordinó el pago de US$ 100 mil al ex presidente Alan García por una conferencia que dictó en Sao Paulo en mayo del 2012.
¿Sobre qué fue interrogado?
Línea 1 del Metro de Lima.
¿Qué ha dicho?
Que el contrato de US$100 mil por la conferencia de mayo del 2012 de Alan García en Sao Paulo fue simulado. Queiroz también dijo que Jorge Barata le pidió que el pago no aparezca a nombre de Odebrecht. Por tanto, contactó al estudio de Américo Spínola para que haga la transferencia.
Revisa los casos
Decreto de Urgencia 032.
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: El 19 de febrero del 2009, el entonces presidente Alan García viajó a Cusco con Jorge Barata (ex jefe de Odebrecht en Perú) para inaugurar un tramo de la Interoceánica Sur. Esa noche, García convocó a un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que le permita al MTC licitar la Línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, el consorcio de Odebrecht y GyM ganan el proyecto.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar, a través de testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, si hubo corrupción detrás de la aprobación del decreto de urgencia para que la constructora gane la obra. Además, si el pago por la conferencia que dictó García en el 2012 en Sao Paulo se dio como parte de un soborno y si hubo pagos similares.
Concesión de la línea 1 del Metro
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total a Cuba y a los miembros del comité). Asimismo, registrar la ruta del dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
¿Quién es?
Operador del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Se encargaba de efectuar los pagos de la Caja 2 por intermedio de su estudio Spinola Consultoria Jurídica, el mismo que depositó US$ 100 mil al ex presidente García por una conferencia en Sao Paulo en mayo del 2012.
¿Sobre qué fue interrogado?
Línea 1 del Metro de Lima.
Revisa los casos
Decreto de Urgencia 032
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: El 19 de febrero del 2009, el entonces presidente Alan García viajó a Cusco con Jorge Barata (ex jefe de Odebrecht en Perú) para inaugurar un tramo de la Interoceánica Sur. Esa noche, García convocó a un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que le permita al MTC licitar la Línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, el consorcio de Odebrecht y GyM ganan el proyecto.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar, a través de testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, si hubo corrupción detrás de la aprobación del decreto de urgencia para que la constructora gane la obra. Además, si el pago por la conferencia que dictó García en el 2012 en Sao Paulo se dio como parte de un soborno y si hubieron pagos similares.
Concesión de la línea 1 del Metro
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos y colusión
Descripción: Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total a Cuba y a los miembros del comité). Asimismo, registrar la ruta del dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
¿Quién es?
Ex director de Inversiones Corporativas y Director de Concesiones Odebrecht- Perú. Además de gerente general del proyecto IIRSA SUR (tramo 3) e IIRSA Norte, integró los directorios de Trasvase Olmos S.A, Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A., Rutas de Lima S.A.C., entre otros.
¿Sobre qué fue interrogado?
Carretera Interoceánica tramos 2 y 3 y pagos a Westfield-PPK
¿Qué ha dicho?
Confirmó que la empresa Westfield, creada por PPK, fue contratada por Odebrecht para una asesoría del tramo 2 y 3 de la Interoceánica. Sin embargo, precisó que el contacto se hizo a través de Gerardo Sepúlveda y no con el ex presidente.
Revisa los casos
Carretera Interoceánica tramos 2 y 3
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada
Descripción: Odebrecht reconoció que pagó al ex presidente Alejandro Toledo US$ 20 millones en sobornos a cambio de que ellos y sus consorciados (Graña y Montero S.A., JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A) ganaran la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Los pagos se empezaron a realizar en junio del 2006. Según Jorge Barata, los consorciados asumieron parte del pago.
¿Qué busca probar la fiscalía? Detalles las coordinaciones entre Odebrecht y las consorciadas GyM, ICCGSA y JJC para el pago del soborno a Toledo. Como ex gerente del proyecto de la Interoceánica tramo 3, puede confirmar la relación de la constructora con el entonces presidente Toledo y su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.
Pagos a Westfield-PPK
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos y colusión
Descripción: Odebrecht pagó a Westfield First Capital (US$ 782 mil) y al fondo de inversión Latin American Enterprise (US$ 3.5 millones transferidos por First Capital), empresas en las que Kuczynski fue accionista, por asesorías en los años 2002, 2004 y 2006 mientras este último era ministro de Economía.
¿Qué busca probar la fiscalía? Establecer si los pagos a las empresas de PPK por asesorías son en realidad sobornos encubiertos. Además, determinar las razones del pago de US$ 300 mil a Westfield por asesorías en el tramo 3 y el motivo por el que esta información no fue compartida en su momento por la empresa brasileña.
martes 19 de febrero
Sergio Nogueira Panicali Ex secretario general del consorcio Conirsa
7:00 a 1:30 p.m.
¿Quién es?
Se desempeñó como ex secretario general de Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC, que se encargó de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. En Venezuela, fue director de contratos de la Hidroeléctrica Manuel Piar.
¿Sobre qué fue interrogado?
Tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, pagos a Westfield-PPK, Gasoducto del Sur, Línea 1 del Metro de Lima, Caso Peñaranda-Alpha Consult, Caso Zevallos-Ositrán.
¿Qué ha dicho?
Que los sobornos por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica ascendieron a US$ 45 millones y que el 30% del pago fue asumido por las consorciadas Graña y Montero, ICCGSA, JJ Camet. Afirmó, además, que Odebrecht pagó US$ 50 mil al árbitro Horacio Canepa por un fallo a su favor.
Revisa los casos
Gasoducto del Sur
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Colusión, negociación incompatible
Descripción:Presuntos actos de corrupción en la licitación de la obra que ganaron Odebrecht y Enagás, cuyo valor ascendía los US$7.300 millones. El comité especial habría descalificado de manera indebida al postor competidor en base a informes de abogados relacionados a la constructora brasileña. Se investiga a la ex primera dama Nadine Heredia y a otras 25 personas por este caso.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar si el Ejecutivo favoreció a la constructora brasileña para que se adjudicara el proyecto. También si hubo coordinaciones entre funcionarios del gobierno de Ollanta Humala para que no venza el contrato pese a que este fue resuelto antes de que se iniciara la ejecución de la obra.
Metro de Lima - Línea 1
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Cohecho pasivo propio, Tráfico de influencias, Lavado de activos, Colusión
Descripción:Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total).Asimismo, documentar la ruta que siguió el dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
Pagos a Westfield-PPK
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos, colusión
Descripción: Odebrecht pagó a Westfield First Capital (US$ 782 mil) y al fondo de inversión Latin América Enterprise (US$ 3.5 millones transferidos por First Capital), empresas en las que Kuczynski fue accionista, por asesorías en los años 2002, 2004 y 2006 mientras este último era ministro de Economía.
¿Qué busca probar la fiscalía?Establecer si los pagos a las empresas de PPK por asesorías son en realidad sobornos encubiertos. Además, determinar las razones del pago de US$ 300 mil a Westfield por asesorías en el tramo 3 y el motivo por el que esta información no fue compartida en su momento por la empresa brasileña.
Zevallos - Ositrán
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: Carlos Puma
Delitos: Lavado de activos, tráfico de influencias
Descripción: Juan Carlos Zevallos, ex presidente de Ositrán durante el segundo gobierno de Alan García, recibió US$750.000 de Odebrecht a través de la Banca Privada de Andorra. A cambio, Zevallos habría acelerado la emisión de certificados por los trabajos ejecutados en los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
¿Qué busca probar la fiscalía? Corroborar lo dicho por el colaborador eficaz 04-2016, quien detalló el pago de US$750 mil de Odebrecht a Zevallos a cambio acelerar la emisión de reportes del avance de la interoceánica Sur. A su vez, identificar la ruta del dinero ilícito.
Peñaranda-Alpha Consult
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: Geovanna Mori
Delitos: Lavado de activos, cohecho pasivo propio, colusión
Descripción: Se investiga la responsabilidad penal de Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga, representantes de la empresa de Alpha Consult, en presuntos estudios de factibilidad irregulares que elaboró para Odebrecht por la Interoceánica Sur y Norte. En el 2017, se supo que los pagos se hicieron a través de la ‘offshore’ Randalee Investments por US$2.605.006.
¿Qué busca probar la fiscalía?Que el ex ejecutivo explique los motivos detrás del pago de más de 2 millones de dólares que le hizo a los representantes de Alpha Consult.
Carretera Interoceánica tramos 2 y 3
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada
Descripción: Odebrecht reconoció que pagó al ex presidente Alejandro Toledo US$ 20 millones en sobornos a cambio de que ellos y sus consorciados (Graña y Montero S.A., JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A) ganaran la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Los pagos se empezaron a realizar en junio del 2006. Según Jorge Barata, los consorciados asumieron parte del pago.
¿Qué busca probar la fiscalía? Detalles de las coordinaciones entre Odebrecht y las consorciadas GyM, ICCGSA y JJC para el pago del soborno a Toledo. Como ex gerente del proyecto de la Interoceánica tramo 3, puede confirmar la relación de la constructora con el entonces presidente Toledo y su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.
miércoles 20 de febrero
Igor Braga Vasconcelos Cruz Ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción
7:00 a 11:00 a.m.
¿Quién es?
Ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción. Como representante de esta, estuvo en las reuniones en las que el ex presidente regional del Callao Félix Moreno y el empresario Gil Shavit presuntamente pidieron US$ 4 millones por la obra Costa Verde del Callao.
¿Sobre qué fue interrogado?
Costa Verde del Callao
¿Qué ha dicho?
Confirmó el pago de US$ 4 millones en sobornos por el proyecto Costa Verde-Callao: US$2.4 millones fueron entregados a Félix Moreno, quien luego dio US$2 millones a Luis Favre para que asesore su campaña, y 1.6 millones a Gil Shavit. El comité de selección recibió el resto.
Revisa los casos
Costa Verde del Callao
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: Norma Geovana Mori Gomez
Delitos: Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos
Descripción: Entre 2012 y 2013, el ex Presidente Regional del Callao, Félix Moreno y el empresario Gil Shavit, se reunieron con ejecutivos de Odebrecht, para acordar la adjudicación de la obra Costa Verde-Callao a la empresa brasileña. La constructora reconoció que le entregó a Moreno US$ 2,4 millones -que serían utilizados para su campaña de reelección- y a Shavit US$ 1,6 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Establecer detalles de la reunión en la que presuntamente se pactó la coima. Asimismo, si otros funcionarios recibieron pagos ilícitos y documentar la ruta del dinero que se habría utilizado.
Costa Verde del Callao- Licitación Pública 09-2013
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: Norma Geovanna Mori Gomez
Delitos: Negociación incompatible, colusión agravada
Descripción: A partir del pago de sobornos al ex Gobernador del Callao Félix Moreno, durante el proceso de selección de la empresa que construiría la Costa Verde se cometieron una serie de irregularidades para favorecer a la Odebrecht. Tras ganar la buena pro, la Región Callao aprobó adendas de S/146 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar cómo fueron las coordinaciones entre Odebrecht y los miembros del comité de selección de la licitación pública 09-2013 para probar el delito de colusión.
jueves 21 de febrero
Luiz Da Rocha Soares Tesorero internacional de Odebrecht
7:00 a 12:00 p.m.
¿Quién es?
Ex tesorero internacional de Odebrecht. Coordinaba las transferencias de dinero de la empresa en la Banca Privada de Andorra en Uruguay y en otras entidades financieras. En ese banco, la constructora pagó sobornos para funcionarios del MTC por la Línea 1 del Metro de Lima.
¿Sobre qué fue interrogado?
Caso Peñaranda-Alpha Consult, Caso Miguel Atala Herrera, Caso Gabriel Prado Ramos, Caso Xavier Pérez Giménez, Caso Monteverde Busalleu.
¿Qué ha dicho?
Contó que Odebrecht pagó US$ 3 millones al ex árbitro Horacio Cánepa a cambio de laudos a favorables a la empresa. Además, reveló que a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú durante el segundo gobierno aprista, la constructora le dio US$ 1 millón 300 mil a través de un contrato ficticio. Asimismo, dijo que Odebrecht utilizó las empresas Construmaq S.A.C. y Cementerios Centrales, del empresario Gonzalo Monteverde, para pagar US$29 millones en sobornos en Perú.
Revisa los casos
Miguel Atala Herrera
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: Norma Geovana Mori Gomez
Delitos: Lavado de activos, cohecho pasivo propio
Descripción: Documentos de la Banca Privada de Andorra, difundidos por el diario ‘El País’ (España), señalan que una cuenta ‘offshore’ de Miguel Atala Herrera, ex funcionario de Petro-Perú, recibió US$ 1' 321. 766,12 de dos empresas vinculadas a Odebrecht (Klienfeld Services LTD y Coher Investment) durante los años 2007 y 2008.
¿Qué busca probar la fiscalía? Como tesorero de la empresa, que Soares explique el motivo detrás del pago a la ‘offshore’ de Miguel Atala. Este último dice que la razón del pago fue la compra de un terreno en El Agustino y que su socio fallecido fue quien hizo la coordinación.
Gabriel Prado Ramos
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: Norma Geovanna Mori Gomez
Delitos: Lavado de activos, cohecho pasivo propio, colusión
Descripción: El ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado Ramos, es investigado por ser accionista principal de la ‘offshore Relton Holding’, que abrió en el 2013, y fue presentada por Odebrecht ante la Banca Privada de Andorra.
¿Qué busca probar la fiscalía? Que Soares detalle por qué la multinacional presentó la ‘offshore’ de Prado en Andorra y si esta guarda relación con el financiamiento irregular a la campaña del No a la Revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán.
Francesc Pérez Giménez
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: Norma Geovanna Mori Gomez
Delitos: Lavado de activos
Descripción: Francesc Xavier Pérez Giménez, gerente general de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, admitió haber reclutado a funcionarios peruanos para que abrieran cuentas a pedido de Odebrecht. Confirmó haber gestionado cuentas de Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú, Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de comunicaciones, Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositrán, entre otros.
¿Qué busca probar la fiscalía? Soares permitirá conocer los detalles acerca de cómo Odebrecht le proponía clientes a la Banca Privada de Andorra y si se coordinó directamente con Pérez Giménez. También puede aportar detalles acerca del pago a los funcionarios anteriormente mencionados.
Gonzalo Monteverde Bussalleu
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Lavado de activos, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, colusión, asociación ilícita para delinquir
Descripción: Trece empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde Bussalleu recibieron depósitos ascendentes a US$ 29 millones entre el 2007 y 2015 a través de ‘offshores’ de Odebrecht en paraísos fiscales como Panamá o Suiza. Se presume que este dinero fue utilizado para pagar coimas a funcionarios peruanos.
¿Qué busca probar la fiscalía? Que Soares confirme si Odebrecht canalizó sus pagos ilícitos a través de las ‘offshore’ de Monteverde e identifique quiénes fueron los beneficiarios últimos de estos sobornos.
Peñaranda-Alpha Consult
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: Norma Geovanna Mori Gomez
Delitos: Lavado de activos, cohecho pasivo propio, colusión
Descripción: Se investiga la responsabilidad penal de Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga, representantes de la empresa Alpha Consult, en presuntos estudios de factibilidad irregulares que elaboró para Odebrecht por la Interoceánica Sur y Norte. En el 2017, se supo que los pagos se hicieron a través de la ‘offshore’ Randalee Investments por US$2.605.006.
¿Qué busca probar la fiscalía? Que el ex ejecutivo explique los motivos detrás del pago de más de 2 millones de dólares que le hizo a los representantes de Alpha Consult.
viernes 22 de febrero
Raymundo Trindade Serra Ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht
7:00 a 4:00 p.m.
¿Quién es?
Ex apoderado y ex gerente general de Odebrecht en Perú. Fue el relacionista público de la empresa. Se encargaba de las coordinaciones con distintos funcionarios peruanos. Viajaba por diversas regiones del país para contactar a presidentes regionales y demás autoridades.
¿Sobre qué fue interrogado?
Línea 1 del Metro de Lima, Gasoducto del Sur, Costa Verde-Callao, Club de la Construcción, Revocatoria de Susana Villarán, Vía Evitamiento- Cusco, Arbitrajes a favor de Odebrecht
¿Qué ha dicho?
Dijo a fiscales peruanos que el llamado ‘club de la construcción’ existe en el país desde la segunda mitad de la década de 1990. De igual modo, narró que— entre 2011-2014— los coordinaciones y pagos de este club se hacían con los investigados Rodolfo Prialé de la Peña y Carlos García Alcázar. Además, contó que estuvo presente en dos reuniones donde Jorge Barata le entregó al menos US$ 1 millón a Nadine Heredia para la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala del 2011. Asimismo, dijo que Odebrecht financió con US$ 200 mil la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano del 2006 por intermedio de Horacio Cánepa, y que la empresa también entregó US$ 20 mil para la campaña del 2010 de Jorge Acurio, ex gobernador regional de Cusco.
Revisa los casos
Línea 1 del Metro de Lima (concesión de la obra)
Etapa: Investigación Preparatoria
Fiscal a cargo: José Domingo Pérez
Delitos: Colusión, lavado y tráfico de influencias
Descripción: Barata reconoció que pagó US$ 8 millones en sobornos a funcionarios del MTC, entre ellos los miembros del comité de licitación y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, por los tramos 1 y 2 del proyecto. Meses después, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la multinacional, contó a la fiscalía que la coima superó los US$24 millones. El ex viceministro habría recibido más de US$ 7 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Identificar qué otros funcionarios o políticos recibieron sobornos por la obra (falta esclarecer cómo se repartieron los US$ 14 millones restantes del soborno total).Asimismo, documentar la ruta que siguió el dinero de la coima con testimonios y documentos de los servidores de Odebrecht My Web Day "B" y Drousys.
Gasoducto del Sur
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo:José Domingo Pérez
Delitos: Colusión, negociación incompatible
Descripción:Presuntos actos de corrupción en la licitación de la obra que ganaron Odebrecht y Enagás, cuyo valor ascendía los US$7.300 millones. El comité especial habría descalificado de manera indebida al postor competidor en base de informes de abogados relacionados a la constructora brasileña. Se investiga a la ex primera dama Nadine Heredia y a otras 25 personas por este caso.
¿Qué busca probar la fiscalía? Determinar si el Ejecutivo favoreció a la constructora brasileña para que se adjudicara el proyecto. También si hubo coordinaciones entre funcionarios del gobierno de Ollanta Humala para que no caduque el contrato pese a que este fue resuelto antes de que se iniciara la ejecución de la obra.
Costa Verde del Callao
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: Norma Geovanna Mori Gomez
Delitos: Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
Descripción: Entre 2012 y 2013, el ex Presidente Regional del Callao, Félix Moreno y el empresario Gil Shavit, se reunieron con ejecutivos de Odebrecht, para acordar la entrega de la obra Costa Verde-Callao a la empresa brasileña. La constructora reconoció que le entregó a Moreno US$ 2,4 millones -que serían utilizados para su campaña de reelección- y a Shavit US$ 1,6 millones.
¿Qué busca probar la fiscalía? Establecer detalles de la reunión en la que presuntamente se pactó la coima. Asimismo, si otros funcionarios recibieron pagos ilícitos y documentar la ruta del dinero que se habría utilizado.
Club de la Construcción
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: Germán Juárez
Delitos: Lavado de activos, tráfico de influencias, asociación ilícita
Descripción: Presunto acuerdo entre un aproximado de 30 constructoras con funcionarios del MTC para repartirse las obras que licitaba Provías a cambio de sobornos, que sería el 5% del costo total del proyecto. Dos colaboradores eficaces han dado testimonio de la existencia de este club, que tendría entre sus integrantes a Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Graña y Montero, JJ Camet y Cosapi.
¿Qué busca probar la fiscalía? Serra debe precisar si existía el ‘Club de la construcción’ y, de ser así, cuál fue la participación de Odebrecht. También tendría que precisar si su empresa ejecutó algún pago al hermano del ex ministro Paredes, José Paredes.
Revocatoria a Susana Villarán
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: German Juárez Atoche
Delitos: Lavado de Activos, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, negociación incompatible
Descripción: Odebrecht reconoció que pagó US$ 3 millones de Odebrecht a la campaña por el “No a la revocatoria” de la ex alcaldesa. Según Barata, el dinero salió de la Caja 2. Se investiga si, a cambio del aporte, las constructoras fueron beneficiadas con el proyecto “Rutas de Lima” y ‘Vía Parque Rímac’.
¿Qué busca probar la fiscalía? Precisar si Odebrecht se coludió con las autoridades de la Municipalidad de Lima en el financiamiento de la revocatoria a cambio de ganar las obras en Lima. Consultar si Villarán tenía conocimiento del acuerdo.
Arbitrajes favor de Odebrecht
Etapa: Investigación preliminar
Fiscal a cargo: German Juárez Atoche
Delitos: Cohecho pasivo, lavado de activos y asociación ilícita
Descripción: La fiscalía sostiene que la empresa brasileña habría sobornado a árbitros para que emitieran laudos a su favor en controversias de obras públicas como los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur. Son 19 árbitros investigados, entre ellos, Horacio Cánepa, ex funcionarios del MTC y ex ejecutivos de Odebrecht.
¿Qué busca probar la fiscalía? Confirmar si Serra ofreció y pagó el soborno a los árbitros y a los funcionarios del MTC. Precisar a quiénes y a cuántos. Consultar si el dinero vino de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, y si este tenía origen ilícito. Precisar si la comunicación a los árbitros se dio de manera aislada o si hubo coordinación entre ellos.
Construcción vía Evitamiento del Cusco
Etapa: Investigación preparatoria
Fiscal a cargo: German Juárez Atoche
Delitos: Lavado de activos y tráfico de influencias
Descripción: Presunto soborno de US$ 3 millones a Jorge Acurio, ex presidente regional de Cusco, por parte de Odebrecht por el proyecto Vía Evitamiento-Cusco. Los pagos se hicieron en octubre y noviembre del 2013 por un valor de US$ 1.250 millones. El empresario Gustavo Salazar, fue quien le facilitó la cuenta del ‘offshore’ Wircel donde se hizo del depósito.
¿Qué busca probar la fiscalía?Precisar si hubo otro funcionario o político que intervino en la entrega del soborno a Acurio. Consultar si Salazar participó en otro pago similar. Especificar la ruta del dinero de la Caja 2 de Odebrecht.