Los peruanos del Lava Jato

El 21 de diciembre del 2016, la constructora Odebrecht reconoció que pagó más de US$ 29 millones en sobornos a funcionarios públicos, empresarios y políticos peruanos, y aportes a campañas electorales. Desde entonces, hay 38 pesquisas abiertas y más de 250 investigados. Esta es una guía del caso que se irá actualizando.

Alejandro Toledo Manrique
(Presidente de la República 2001-2006)

Alan García Pérez
(Presidente de la República 2006-2011)

Pedro Pablo Kuczynski
(Presidente de la República 2016-2018)

Nadine Heredia Alarcón
(Primera dama 2011-2016)

Ollanta Humala Tasso
(Presidente de la República 2011-2016)

Keiko Fujimori Higuchi
(Lideresa del partido Fuerza Popular)

Susana Villarán de la Puente
(Alcaldesa de Lima 2010-2014)

Luis Castañeda Lossio
(Alcalde de Lima 2015-2019)

Felix Moreno Caballero
(Presidente regional del Callao 2010-2019)

Jorge Isaacs Acurio Tito
(Presidente regional de Cusco 2010-2013)

José Graña Miró Quesada
(Ex presidente de Graña y Montero)

Jorge Luis Cuba Hidalgo
(Ex viceministro de Comunicación)

Horacio Cánepa Torre
(Ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima)

Fernando Camet Piccone
(Ex gerente general de JJ Camet)

Miguel Atala Herrera
(Ex director de Petroperú)

Todos los implicados hasta el momento

Investigados Casos Fiscal Etapa de la investigación Delitos investigados por este caso
Enrique Alberto Saco Jaramillo Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Walfredo Arnaldo Hernández Padrón Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Carolina Mónica Saco Jaramillo Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Rebeca Raymunda Saco Jaramillo Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Juan Salazar Suárez Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Myruam Sabina Nuñez Pedreschi Saco Jaramillo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Defraudación tributaria
Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Marciolina Cardoso Pardo Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Carlos Javier Angeles Figueroa Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Oscar Guillermo Borda Moya Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
María Isabel Carmona Bernasconi Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Marcelo Mascarenhas Kertesz Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Constructora Norte Odebrecht SA-Sucursal Perú Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Consorcio Constructor IIRSA Norte SA Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Construmaq SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Casa de Cambios La Moneda SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Constructora Arcamo SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Cementerios Centrales SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Constructora Área SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Constructora Dinamico SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
División Maquinaria Antares SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Inversiones El Santuario SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Inversiones Turísticas Miraflores SA Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Isagon SAC Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Allamanda Ventures Limited Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Trend Bank LTD Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Balmer Holding Assets LTD Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Cine and Art. 2013 SRL Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Dominatrix Limited Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Constructora Internacional del Sur SA Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Klienfeld Services LTD Monteverde Bussalleu José Domingo Pérez Investigación preliminar Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Colusión | Lavado de activos | Asociación ilícita
Josef Arieh Maiman Rapaport Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Avraham Dan On Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Gonzalo Ferraro Rey Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Juan Federico Doroteo Monroe Gálvez Proinversión José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión
Percy Velarde Zapater Proinversión José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión
Carlos Alberto Ruíz Paredes Proinversión José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión
Óscar Javier Rosas Villanueva Proinversión José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión
Alan Gabriel Ludwig García Pérez Caso Metro de Lima / Decreto de urgencia José Domingo Pérez Investigación preliminar Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión agravada
Enrique Javier Cornejo Ramírez Caso Metro de Lima / Decreto de urgencia José Domingo Pérez Investigación preliminar Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión agravada
Oswaldo Duber Plasencia Contreras Caso Metro de Lima / Decreto de urgencia José Domingo Pérez Investigación preliminar Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión agravada
Nadine Heredia Alarcón Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Luis Ortigas Cuneo Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Dicky Edwin Quintanilla Acosta Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Erick Portuguez Echegaray Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
José Carlos Robles Freyre Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Juan Israel Ortiz Guevara Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Rosa María Ortiz Ríos Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Patricia Díaz Gazzolo Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Omar Dueños Cárdenas Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Percy Olivas Lazo Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Alfredo Dammert Lira Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Gustavo Adolfo Navarro Valdivia Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
María del Rosario Patiño Marca Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Jorge Henrique Simoes Barata Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Rodney Rodríguez De Carvalho Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Luis César Lindgren Costa Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Flavio Bento De Faria Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Luis Fernando de Castro Santos Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Claudia Hokama Kuwae Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
David San Frutos Tomé Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Jorge Danos Ordoñez Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Ana Sofia Reyna Palacios Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Manglio Bassino Pinasso Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Ulderico Ossio Seminario Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Mariana Demoro Simoes Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Luis Peschiera Rubini Caso Gasoducto José Domingo Pérez Investigación preliminar Colusión | Negociación incompatible
Jorge Luis Cuba Hidalgo Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Edwin Martín Luyo Barrientos Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Miguel Ángel Navarro Portugal Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Jessica Carola Tejada Guzmán Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Víctor Enrique Muñoz Cuba Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Santiago Andrés Chau Novoa Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Mariella Janette Huerta Minaya Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Jesús Wilfredo Munive Taquia Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Magdalena Bravo Hinostroza Metro de Lima/ Línea 1 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Pedro Pablo Kuczynski Godard PPK-Westfield José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Colusión
Gerardo Sepúlveda Quezada PPK-Westfield José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Colusión
Westfield Capital PPK-Westfield José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Colusión
First Capital PPK-Westfield José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Colusión
Pedro Pablo Kuczynski Godard PPK-Techint-Tenaris José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos | Concusión | Tráfico de influencias | Abuso de autoridad
Keiko Sofia Fujimori Higuchi Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Vicente Ignacio Silva Checa Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Pier Paolo igari Mendoza Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Ana Rosa Herz Garfias de Vega Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Augusto Mario Bedoya Camere Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortes Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Carmela Paucara Paxi Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Antonietta Gutierrez Rosati Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Ana Cecilia Matsuno Fuchigami Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Rafael Herrera Mariños Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Erika Christie Yoshiyama Koga Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Jorge Alfredo Trelles Montero Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Johanna Sasaki Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Melissa Keiko Sasaki Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Oscar Moritani Kutsuma Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Patricia Moritani Kutsuma Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Joon Lim Lee Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Sil Yok Lee Vda De Lan Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Pedro Motonishi Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Efraín Goldenberg Schereider Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Juan Carlos Luna Frisancho Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Carlos Rogelio Luna Venero Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Carlos Miguel Blanco Oropeza Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Carlos Blanco Matsuno Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Miguel Mikio Blanco Matsuno Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Milagros Doris Maravi Sumar Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Raúl Ernesto Maraví Sumar Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Mayra Alezandra Castañón Dávila Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Liz Document Manrique Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Pedro Abel Velayarce Llanos Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Rafael Alejandro Del Castillo Reátegui Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Liulith Sánchez Bardales Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Marisol VallesChong Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Ytalo Ulises Pachas Quiñones Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Nolberto Rimacarachín Díaz Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Guzmán Rimarachín Díaz Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Gregoria Vela Arista Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Yoni Guzmán Rimarachin Vela Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Irma Carranza Montenegro Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Patrizia Coppero Del Valle Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Giancarlo Bertini Vivanco Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Ángela Berenice Bautista Zeremelco Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Daniel Mellado Correa Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Luis Brussy Barboza Dávila Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Luis Alberto Mejía Lecca Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Erick Giovanni Matto Monge Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Aurora De Jesus Torrejón Riva Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Walter Rengifo Saavedra Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
José Ricardo Martín Briceño Villena Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Mark Vito Villanella Aumentar Keiko para 500 José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Obstrucción a la justicia
Alan Gabriel Ludwig García Pérez Aportes a la campaña de Alan García José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Luis Alva Castro Aportes a la campaña de Alan García José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Alejandro Toledo Manrique Aportes a la campaña de Alejandro Toledo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Avraham Dan On Aportes a la campaña de Alejandro Toledo José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Pedro Pablo Kuczynski Godard Aportes a la campaña de PPK José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Susana de la Puente Wiese Aportes a la campaña de PPK José Domingo Pérez Investigación preliminar Lavado de activos
Nancy Milagros Suito Meza Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Antero Milián Diaz Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Jorge Luis Aviles Astudillo Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Marco Antonio Palomino Peña Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Jorge Linares Muñoz Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Patricia Eliana Martínez Valdivieso Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Víctor Alipio Suelpres Jerez Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Roberto César Sandoval Guzmán Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Helbeth Alfredo Barrera Bardales Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Jorge Fernando Villareal Ruíz Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Carmen Sofía Leyva Balcázar Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Dante Reynaldo Rodríguez Mogrovejo Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Nancy Margarita Villela Alvarado Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Eber Alberto Ramírez Sánchez Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Daniel Lombardo Sánchez Calderón Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Carlos Theodórico Sobral de Freitas Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Roque Jesús Leonardo García Urrutía Olavarría Costa Verde-Callao (Licitación Púbica 09-2013) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Negociación incompatible | Colusión agravada (tipificación alternativa)
Felix Manuel Moreno Caballero Costa Verde-Callao (campaña Moreno) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos
Gil Shavit Costa Verde-Callao (campaña Moreno) Norma Geovana Mori Gomez Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos
Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda Peñaranda - Alpha Consult Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Colusión
Jorge Rómulo Peñaranda Málaga Peñaranda - Alpha Consult Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Colusión
Jorge Valdivia Paredes Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
BRICIO Torres Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Luigi D'Alfonso Crovetto Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
John Walter Plenge Mujica Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Luis Alberto Taipe Silva Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Raúl Torres Trujillo Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Heli Wenceslao Linares Hurtado Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
José Luis Aliaga Sandaval Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Jorge Luis Zavaleta Altamirano Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Otto Edgardo Boza Troncoso Interoceánica Sur-Dedo de Dios Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Faresh Miguel Atala Herrera Atala – Ammarin Investment Inc. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Samir Atala Nemi Atala – Ammarin Investment Inc. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Colusión
Grabriel Prado Ramos Gabriel Prado – Relton Holding S.A. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Colusión
Francesc-Xavier Pérez Giménez Pérez Giménez Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos
Jore Horacio Canepa Torre Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Randol Edgard Campos Flores Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Luis Felipe Pardo Narváez Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Richard James Martín Tirado Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Weyden García Rojas Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Luis Fernando Pebe Romero Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
José Humberto Abanto Verástegui Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Emilio Cassina Rivas Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Jesús Iván Galindo Tipact Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Gregorio Martín Ore Guerrero Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Daniel Martín Linares Prado Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Oscar Eduardo Jesús Falen Inchaustegui Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Fernando Enrique López Miranda Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Martín Eduardo Musayon Bancayan Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Alberto José Montezuma Chirinos Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Franz Nunzio Fernando Kundmuller Caminite Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Fernando Cantuarias Salaverry Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Alfredo Enrique Zapata Velasco Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Ricardo Espinoza Rimachi Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Jaime José Valés Carillo Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Celso Martín Gamarra Roig Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Ronny Javier Loor Campoverde Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Eleuberto Antonio Martorelli Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Raymundo Nonato Trindade Serra Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Gibran Loor Campoverde Arbitrajes a favor de Odebrecht Germán Juárez Atoche Investigación preliminar Lavado de activos | Asociación ilícita | Cohecho pasivo específico | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Cohecho activo específico
Jorge Isaacs Acurio Tito Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Helio Herbert Molina Aranda Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Jaime de la Torre Aguilar Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Luis Simon Puelles Escalante Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Carlos Alberto Marroquín Echegaray Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Juan Carlos Luque Cutipa Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Lucas Paucca Cancha Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Rogers Castillo Ramos Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Rene Concha Lezama Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Jorge Luis Alanya Ricalde Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Francisco Loayza Ventura Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
José Antonio Negrón Andia Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Dulia Echarry Sequeiro Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Felipe Atencio Dueñas Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Renato Ribeiro Bortoletti Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Allan Chan Matos Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Raymundo Nonato Trindade Serra Evitamiento de Cusco Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Colusión agravada | Negociación incompatible | Asociación ilícita
Jorge Isaacs Acurio Tito Evitamiento Cusco-Acurio Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias
José Francisco Zaragoza Amiel Evitamiento Cusco-Acurio Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias
Gustavo Fernando Salazar Delgado Evitamiento Cusco-Acurio Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias
Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Carlos Eugenio García Alcazar Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Luis Humberto Prevoo Neira Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Guillermo Reynoso Medina Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Félix Erdulfo Málaga Torres Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Marco Antonio Aranda Toledo Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Nicolay Castillo Gutzalenko Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Rafael Granados Cueto Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Jaime Eduardo Sánchez Bernal Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Franco Martín Burga Hurtado Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Óscar Javier Rosas Villanueva Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Víctor Ricardo de la Flor Chávez Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Norma Graciela Zepilli del Mar Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
José Augusto Heighes Quiñones Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
José Augusto Heighes Sousa Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Ruperto Luis Antonio Flores Mancera Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Jesús Elías Martín Plaza Parra Club de la Construcción Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Asociación ilícita
Susana Villarán De la Puente Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
José Miguel Castro Gutiérrez Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
Domingo Arzubialde Elorrieta Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
José Adelmahiro Pinheiro Filho Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
María Julia Méndez Vega Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
Daniela Maguiña Ugarte Aportes a la campaña del No a la revocatoria Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Cohecho pasivo propio | Cohecho activo genérico | Negociación incompatible
Susana Villarán De la Puente Reelección a la Alcaldía de Lima Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Lavado de activos
Juan Carlos Becerra Jara Reelección a la Alcaldía de Lima Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Lavado de activos
José César Castro Joo Reelección a la Alcaldía de Lima Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Lavado de activos
Mónica Giannina Pozo Palomino Reelección a la Alcaldía de Lima Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Lavado de activos
Los que resulten responsables Rutas de Lima Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Cohecho | Colusión agravada
Los que resulten responsables Imasen Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Lavado de activos
Luis Castañeda Lossio Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Lucy Gisselle Zegarra Flores Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
José Adelmario Pinheiro Filho Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Jorge Luis Oyarzabal Miñope Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Jaime Villafuerte Quiroz Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Emilio Chero Valencia Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Damiao Carlos Moreno Tavares Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Leonardo Fracassi Costa Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Ricardo Rocha Ulm Da Silva Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Clayton Goncalves Holanda Dos Santos Filho Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Fernando Tantalean Ghigino Línea Amarilla-Whatsapp Germán Juárez Atoche Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible (alternativa)
Samuel Carlos Campusano Dulanto Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Carlos José Campusano Dulanto Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Héctor Ismael Gutierrez Quispe Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Gustavo Adolfo Montecinos Atao Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Pedro Valentín Cobeñas Aquino Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Cosme Mariano Gonzáles Fernández (se solicitó el levantamiento de inmunidad) Vía Evitamiento Cusco-Bonos Soberanos Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos | Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio
Nadine Heredia Alarcón Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Ollanta Humala Tasso Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Ilan Paul Heredia Alarcón Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Antonia Alarcón Cubas Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Eladio Mego Guevara Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Rocío Del Carmen Calderón Vinatea Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Martín Belaunde Lossio Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Jorge Chang Soto Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Mario Julio Torres Aliaga Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Eduardo Francisco Sobenes Vizcarra Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Maribel Amelita Vela Arévalo Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Susana Lourdes Vinatea Milla Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Cristina Velita Arroyo De Laboureix Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos Asociación ilícita
Carlos Gabriel Arenas Gomez Sánchez Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Partido Nacionalista Peruano Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Todo Graph SAC Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
PRODIN Aportes al Partido Nacionalista Germán Juárez Atoche Investigación preparatoria Lavado de activos | Asociación ilícita
Los que resulten responsables Doleiros y Huachipa Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Cohecho activo genérico | Cohecho pasivo propio | Colusión | Lavado de activos
Alejandro Toledo Manrique Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Josef Maiman Rapaport Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Michele María Maiman De Yankielowicz Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Marcos de Moura Wanderley Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Sergio Rafael Bravo Orellana Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Alberto Javier Pasco-Font Quevedo Interoceánica Tramo IV Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Lavado de activos | Colusión
Juan Carlos Zevallos Ugarte Zevallos-Ositran Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Tráfico de influencias | Lavado de activos
Los que resulten responsables Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Lavado de activos
Luis Castañeda Lossio Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Ada Constantino Fernández Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Carmen Patricia Juárez Gallegos Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
José Carlos Bustamante Jara Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Lucy Gisselle Zegarra Flores Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Víctor Alfredo Madueño Díaz Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Norman Misael Zegarra Ruffner Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Aldo Solimano Semorile Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Jaime Shimabukuru Maeki Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Guillermo Gonzales Criollo Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Ángel Pérez Rodas Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Jaime Villafuerte Quiroz Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Valfredo De Assis Ribeiro Filho Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
André Giavina Bianchi Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
José Adelmario Pinheiro Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Raymundo Ornelias Freiras Neto Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
René Helberto Cornejo Díaz Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Sergio Bravo Orellana Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Susana Villarán De la Puente Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Miguel Enrique Priale Ugas Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
José Miguel Castro Gutierrez Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Diego Martín Ferre Murguia Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Domingo Arzubialde Elorrieta Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
José Adelmario Pinheiro Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Raymundo Ornelias Freiras Neto Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Valfredo De Assis Ribeiro Filho Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
André Giavina Bianchi Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Jaime Shimabukuru Maeki Lamsac Carlos Puma Quispe Diligencias preliminares Colusión | Negociación incompatible | Tráfico de influencias | Cohecho | Asociación ilícita
Héctor Martín Kuang Salas Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Roger Fernando Llanos Correa Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Luigi D'Alfonso Crovetto Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Juan Carlos Polo Puelles Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Carlos Alberto Aguilar Meza Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Wilber Javier Pérez Alata Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Wilfredo Becerra Silva Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Augusto Martín Pehovaz Carreño Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Dante Reynaldo Rodríguez Mogrovejo Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Luis Alberto Taipe Silva Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Víctor Raúl Vallejos Vallejos Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Manuel Eduardo Huaco Lazarte Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Alberto Flores Vigil Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Heli Wenceslao Linares Hurtado Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
César Eduardo Herrera Briceño Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Juan Fernando Suito Larrea Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Auberto Walter Anaya Calderón Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Alfredo Salvador Rodríguez León Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Alfonso Antonio Chang Medida Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Ignacio Martínez Ventura Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Hjalmar Ricado Marangunich Ramuchi Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Luiz Fernando de Castro Santos Interoceánica Sur: Soluciones técnicas Carlos Puma Quispe Investigación preparatoria Negociación incompatible | Alternativamente colusión
Sergio Rafael Bravo Orellana Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
John Patrick Michael Barclay Méndez Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
José Fernando Castillo Dibos Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Jorge Luis Cuba Hidalgo Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Edwin Martín Luyo Barrientos Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Miguel Ángel Navarro Portugal Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Jessica Carola Tejada Guzmán Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Víctor Enrique Muñoz Cuba Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Santiago Andrés Chau Novoa Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Mariella Janette Huerta Minaya Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Jesús Wilfredo Munive Taquia Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Magdalena Bravo Hinostroza Metro de Lima / Línea 1 José Domingo Pérez Prisión preventiva Cohecho pasivo propio | Tráfico de influencias | Lavado de activos | Colusión
Fernando Camet Piccone Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Alejandro Toledo Manrique Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Alberto Javier Pasco Font Quevedo Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Sabih Saylan Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Gideon Winstein Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
José Alejandro Graña Miró Quesada Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña Proyecto corredor Vial Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) José Domingo Pérez Investigación preparatoria Lavado de activos | Tráfico de influencias | Colusión agravada
Miguel Atala Herrera Atala – Ammarin Investment Inc. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio
Samir Atala Nemi Atala – Ammarin Investment Inc. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio
Los que resulten responsables Atala – Ammarin Investment Inc. Norma Geovana Mori Gomez Investigación preliminar Lavado de activos | Cohecho pasivo propio

Datos actualizados el 25/02/2019